请按照我们的用户指南开始使用 ClearDil。它提供了有关如何获取帐户并快速与我们的平台集成的有用信息。

绝对可以 - 我们的解决方案可满足全球各地客户的 AML 和 KYC 合规要求。有关覆盖范围的更多详细信息，请访问我们的主要网站。

我们从头开始构建平台，使其灵活并适应客户的自动化需求以及金融行动特别工作组推荐的基于风险的方法 (RBA) （FATF）。我们与行业领导者合作，塑造我们的风险引擎、筛选和验证服务，以实现客户入职、反洗钱 KYC 检查的自动化，从而确保我们的客户完全遵守监管机构的规定。

此外，我们不仅拥有来自世界各国政府和主管机构发布的所有法定制裁、反恐融资 (CTF) 和监视名单，我们的平台还拥有 350 多个官方名单、2,500 多个参考资料、180,000 多个媒体来源等等。

作为与我们 API 集成阶段的一部分，我们与客户合作，确保他们拥有足够的控制权并遵守反洗钱法规，以便在他们上线时。也就是说，完全合规的业务需要我们的客户建立一个反洗钱 KYC 框架，以解决其业务模式中的特定反洗钱风险。

我们与客户密切合作，确保满足他们的技术和业务相关问题，从而实现顺利有效的集成。

我们所有的服务都可以通过我们的 RESTful API 获得，该 API 适用于任何语言，例如 Java、Ruby、.NET、Node、PHP、Python、JavaScript 和还有更多。

此外，您还可以使用具有代码生成功能的 REST 客户端（例如 Postman）结合我们的 API 集合来生成所需语言的代码。

是的，我们与客户合作，将现有客户迁移到我们的平台。

我们从声誉良好、值得信赖的来源和合作伙伴（如道琼斯和其他媒体）收集和获取数据。

我们的数据库覆盖全球，包括所有法定的国家和国际名单等。我们的数据库每天更新，以确保我们的匹配引擎使用最新的信息。

我们使用银行级安全措施，采用 256 位 SSL 加密。我们的所有数据在静止和移动时均经过完全加密。此外，我们的基础设施位于专用的、最先进的 VPN 和防火墙后面，并且使用高可用性数据库集群持续备份您的数据。

是的，我们与客户合作，将现有客户迁移到我们的平台。

我们收取每月维护费，该费用按年或按季度预付（针对高级计划）。

一旦我们计算出您的使用量（我们按每张支票收费），所有与筛选和身份验证相关的支票均按月支付。

我们的文档验证服务是基于信用的，这意味着客户必须提前购买一定数量的支票。

没有任何其他隐藏费用 - 我们不收取集成或支持费用。

我们为所有计划提供年度合同，并为高级计划提供季度选项。对于这两种合同，每月维护费都是预先支付的。我们建议使用年度合同，因为它更具成本效益，否则，如果您需要更大的灵活性，您可以选择季度合同。

季度合同的成本比年度合同高出约 20%。

ClearDil 可让您定义要执行的 KYC 筛选范围。您可以选择以下一个或多个范围：

监视列表
一个全球数据库，涵盖联合国、美国、OFAC、欧盟、英国、澳大利亚等国的制裁和 CTF 名单以及超过 2,500 个官方名单，例如国际刑警组织、欧洲刑警组织、通缉名单、人口贩运等等。这将突出显示您的客户是特殊利益实体/个人 (SIE/SIEP)，还是受制裁实体的亲属或亲密伙伴 (RCA)。

PEP
一个面向政客、其家人、朋友、亲属或亲密伙伴 (RCA) 和商业伙伴的全球数据库。

被禁止或取消资格的实体 被禁止或取消资格的实体/个人 (BDE/BDP) 的全球数据库，例如英国公司被取消资格的董事、印度的黑名单公司、纽约证券交易所 MKT 纪律处分、CEIS（巴西）被禁止和暂停公司的国家登记册等等。。

负面媒体 来自高度可信的媒体和机构（例如机构公告、SEC 新闻稿等）的全球精选数据库，其中提及负面媒体人士/实体 (AMP/AME) 的负面报道，例如腐败指控、欺诈指控或金融犯罪。。

我们的身份验证服务会将客户的自拍照与身份证件扫描件进行比较。我们利用市场领先的面部识别算法和专有引擎来指示两份文件上的人是否是同一个人。

这项服务与我们的文件验证服务配合使用时效果最佳，该服务对身份证件（例如护照、驾驶执照）进行 20 多种不同类型的检查，以指示该文件是否有效。